發布日期：2025-08-03 13:48    點擊次數：175

證券代碼：300891     公司簡稱：惠云鈦業         公告編號：2025-004 債券代碼：123168     債券簡稱：惠云轉債               廣東惠云鈦業股份有限公司   本公司及董事會整體成員保證信息露餡的現實果真、準確、完好，莫得虛 假記錄、誤導性陳說簡略緊要遺漏。   很是提醒： 集詮釋書》（以下簡稱“《召募詮釋書》”）端正：在本可轉債存續工夫，當公 司股票在職意暢達三十個交游日中至少有十五個交游日的收盤價錢低于當期轉 股價錢的85%時，公司董事會有權建議轉股價錢向下修正決策并提交公司鼓勵 大會表決。   公司于2024年2月7日召開第四屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關 于不向下修正“惠云轉債”轉股價錢的議案》，決定自2024年2月8日至2025年2 月7日，如再次觸發“惠云轉債”轉股價錢的向下修正條件，亦不建議向下修正 決策。自2025年2月8日起算，若再次觸發“惠云轉債”轉股價錢的向下修正條 款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否旁邊“惠云轉債”轉股價錢的向 下修正職權。 于當期轉股價錢的85%。若觸發轉股價錢修正條件，公司將按照召募詮釋書的 商定實時履行后續審議要津和信息露餡義務。敬請巨大投資者防范投資風險。   一、可頤養公司債券基本情況    （一）可轉債刊行情況    經中國證券監督責罰委員會《對于容許廣東惠云鈦業股份有限公司向不特 定對象刊行可頤養公司債券注冊的批復》（證監許可〔2022〕1829 號）容許， 公司于 2022 年 11 月 23 日向不特定對象刊行可頤養公司債券 4,900,000 張，每張 面值為東說念主民幣 100 元，召募資金總和為東說念主民幣 490,000,000.00 元。    （二）可轉債上市情況    經深圳證券交游所容許，公司本次刊行的可頤養公司債券于2022年12月14 日起在深圳證券交游所掛牌交游，債券簡稱：“惠云轉債”，債券代碼： “123168”。    （三）可轉債轉股期限    證實《召募詮釋書》的端正，本次刊行的可轉債轉股期自可轉債刊行收場 之日起滿六個月后的第一個交游日起至可轉債到期日止，即2023年5月29日至    （四）可轉債轉股價錢調整情況 年度利潤分配預案>的議案》，2022 年度權益分撥決策為：以揚棄 2022 年 12 月 元（含稅），不進行成本公積轉增股本，不送紅股。證實《召募詮釋書》的規 定，“惠云轉債”轉股價錢由 10.80 元/股調整為 10.78 元/股，調整后轉股價錢自 《對于惠云轉債轉股價錢調整的公告》（公告編號：2023-038）； 年度利潤分配預案>的議案》，2023 年度權益分撥決策為：以 2023 年權益分撥 股權登記日的總股本（扣除回購賬戶的股數）為基數，向整體鼓勵每 10 股派發 現款股利東說念主民幣 0.30 元（含稅），不進行成本公積轉增股本，不送紅股。證實 《召募詮釋書》的端正，“惠云轉債”轉股價錢由 10.78 元/股調整為 10.75 元/股， 調整后轉股價錢自 2024 年 5 月 27 日順利。具體詳見公司于 2024 年 5 月 20 日在 巨潮資訊網露餡的《對于惠云轉債轉股價錢調整的公告》（公告編號：2024-   二、可轉債轉股價錢向下修正條件   （1）修正權限與修正幅度   在本次可轉債存續工夫，當公司股票在職意暢達三十個交游日中至少有十 五個交游日的收盤價低于當期轉股價錢的85%（不含85%）時，公司董事會有 權建議轉股價錢向下修正決策并提交公司鼓勵大會審議表決。若在上述交游日 內發生過因除權、除息等引起刊行東說念主轉股價錢調整的情形，則在轉股價錢調整 日前的交游日按調整前的轉股價錢和收盤價貪圖，在轉股價錢調整日及之后的 交游日按調整后的轉股價錢和收盤價貪圖。   上述決策須經出席會議的鼓勵所捏表決權的三分之二以上通過方可實施。 鼓勵進行表決時，捏有本次可轉債的鼓勵應當規避。修正后的轉股價錢應不低 于前項端正的鼓勵大會召開日前二十個交游日公司股票交游均價和前一交游日 公司股票交游均價。   （2）修正要津   如公司鼓勵大會審議通過向下修正轉股價錢，公司將在合乎條件的信息披 露媒體上刊登鼓勵大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股工夫 （如需）等。從股權登記日后的第一個交游日（即轉股價錢修正日）起，初始 收復轉股肯求并擴充修正后的轉股價錢。若轉股價錢修正日為轉股肯求日或之 后，頤養股份登記日之前，該類轉股肯求應按修正后的轉股價錢擴充。   三、對于可能觸發向下修正轉股價錢的詮釋 于當期轉股價錢的85%（即9.1375元/股）。可能觸發“惠云轉債”轉股價錢的向 下修正條件。若觸發轉股價錢的向下修正條件，屆時證實《召募詮釋書》中轉 股價錢向下修正條件端正，公司董事會有權決定是否建議轉股價錢向下修正方 案并提交公司鼓勵大會審議表決。   證實《深圳證券交游所上市公司自律監管指令第15 號——可頤養公司債券》 等相干端正，若觸發轉股價錢修正條件，公司擬于觸發轉股價錢修正條件當日 召開董事會審議決定是否修正轉股價錢，并在次一交游日開市前露餡修正簡略 不修正可轉債轉股價錢的提醒性公告，并按照《召募詮釋書》的商定實時履行 后續審議要津和信息露餡義務。若公司未在觸發轉股價錢修正條件時召開董事 會履行審議要津及信息露餡義務的，視為本次不修正轉股價錢。   四、其他事項  投資者如需了解“惠云轉債”的其他相干現實，請查閱公司于2022年11月21 日在巨潮資訊網上露餡的《廣東惠云鈦業股份有限公司向不特定對象刊行可轉 換公司債券召募詮釋書》全文。敬請巨大投資者防范投資風險。  特此公告。                       廣東惠云鈦業股份有限公司董事會